必看！ODI 备案申请条件与审核标准解析

ODI 备案申请条件

符合主体资格：申请企业需是中国境内依法注册成立的企业，如有限责任公司、股份有限公司等，个体工商户等不可以申请.

具备财务实力：企业上一年度的净资产要达到一定规模，一般要求不能过低，且最近一年的审计报告不能出现亏损，净资产回报率最好高于 5%，同时资产负债率最好低于 70%，以证明其有足够资金实力支持境外投资.

明确投资目的：投资目的需明确且真实，如开展生产经营活动、设立分支机构、收购合并参股境外企业、境外融资等，不能是虚假或为逃避监管.

确保合规性：境外投资必须符合国家法律法规和产业政策，如投资项目不得涉及国家限制或禁止投资的行业.

完成风险评估：企业在申请前要全面评估境外投资项目风险，包括政治、经济、法律等风险，并制定应对措施.

ODI 备案审核标准

材料完整性与真实性：审核企业提交的营业执照、审计报告、投资协议等材料是否完整，且内容真实准确，有无虚假或隐瞒信息.

投资项目可行性：评估项目在经济、技术、市场等方面的可行性，如市场需求、竞争状况、投资回报预测等，确保项目具有合理性和可持续性。

股东背景与资金来源：审查境内股东或合伙人背景，明确资金来源是否合法合规，如自有资金、银行贷款、募集资金等，防止非法资金外流.

投资合规性审查：依据国家政策法规和产业政策，审核投资项目是否合规，涉及敏感国家和地区、敏感行业的投资需特别核准.

风险评估与应对措施：审核企业对项目风险的评估是否全面客观，应对措施是否有效可行，以保障企业境外投资的安全和稳定.