企业办理ODI 备案需哪些办理流程？
发改委立项
在线注册与填报：企业登录全国投资项目在线审批监管平台完成注册。中央企业注册申请由国家发改委受理，地方企业则由省发改部门负责。注册成功后，在平台上填写《境外投资项目备案申请表》，详细录入投资主体的各项信息，如名称、注册地址、经营范围；境外投资目的地的相关信息，包括国家或地区名称、具体投资地点；投资金额、投资方式（新设、并购、参股等）、资金来源（自有资金、银行贷款、股权融资等） 。同时，按要求上传一系列附件，如投资主体营业执照副本，用于证明企业合法经营身份；公司章程，展示企业内部治理结构；最新年度或半年度经审计财务报表，帮助审核部门评估企业财务实力；投资主体投资决策文件，如董事会、股东会决议，体现内部决策过程 。
形式审查：备案系统依据填报的企业类型、注册地和项目中方投资额等信息，自动将申请分送至国家发改委或相关省级发展改革部门。受理部门首先进行形式审查，检查材料是否齐全，比如是否缺少关键文件；格式是否符合规范，像文件的排版、签字盖章是否正确；填报内容是否完整准确，各项信息有无错漏 。若材料存在问题，发改部门会及时通知企业补充或修正 。
实质审查：形式审查通过后，进入实质审查阶段。审核人员重点评估投资项目是否契合国家产业政策，判断项目是否属于国家鼓励、限制或禁止的投资领域；分析项目是否存在敏感因素，例如是否涉及敏感国家和地区（如未建交国家、受国际制裁国家、发生战争内乱的国家和地区）、敏感行业（如基础电信运营、跨境水资源开发利用、大规模土地开发、输电干线和电网、新闻传媒等）；审查投资主体是否具备相应的投资能力和风险承受能力，通过深入分析企业的财务状况、经营业绩、管理水平等方面来判断 。对于敏感类项目或中方投资额较大的项目，发改委可能会征求相关部门意见，组织专家进行论证，或者要求企业提供更详细的补充材料 。
获取结果：审核结束后，发改部门会及时告知企业审查结果。对于审核通过的项目，出具纸质《项目备案通知书》；对于未通过审核的项目，会明确告知企业未通过的原因，如不符合产业政策、投资主体能力不足等 。
商务部审批发证
在线申报：企业通过 “境外投资管理系统”，按要求填写并打印《境外投资备案表》（适用于备案项目）或《境外投资申请表》（适用于核准项目），加盖企业印章后，连同其他相关材料，如企业营业执照副本、投资协议或章程（新设境外企业提供章程，并购境外企业提供并购合同或协议）、董事会决议、前期工作落实情况说明（包括法律尽职调查报告、可行性研究报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析评价等）一并上传至系统 。
初步审核：地方商务主管部门收到企业申报材料后，进行初步审核。主要审查材料的完整性和合规性，例如申请表格填写是否规范、材料是否齐全、签字盖章是否有效等。若材料不齐全或不符合法定形式，商务主管部门会在 3 个工作日内一次性告知申请企业所需补正的全部内容 。
征求意见（仅核准项目）：对于涉及敏感国家和地区、敏感行业的核准项目，商务部门需征求我国驻外使（领）馆（经商处室）意见。驻外使（领）馆（经商处室）自接到征求意见要求之日起 7 个工作日内回复 。
最终审核与发证：省级商务主管部门在受理地方企业核准申请后，对申请进行初步审查，并在 15 个工作日内（包含征求驻外使（领）馆（经商处室）意见的时间）将初步审查意见和全部申请材料报送商务部。商务部应当在受理中央企业核准申请后 20 个工作日内（包含征求驻外使（领）馆（经商处室）意见的时间）作出是否予以核准的决定 。对于备案项目，主管部门自收到《备案表》之日起 3 个工作日内予以备案并颁发《企业境外投资证书》；对于核准项目，审核通过后颁发相关核准文件 。企业应在收到证书后 2 年内在境外开展投资。
外汇管理局备案
材料提交：企业在获得发改部门和商务部门的核准或备案后，到注册地银行办理境外直接投资外汇登记。提交《境外直接投资外汇登记业务申请表》，准确填写企业基本信息、境外投资信息、外汇资金来源及使用计划等内容；《企业境外投资证书》，证明已完成商务部门的审批；投资合同或协议，明确投资双方的权利义务；外汇资金来源情况说明，阐述资金是自有资金、银行贷款还是其他来源，并分析其稳定性和合法性；资金使用计划，规划资金在境外的使用方向，如用于项目建设、设备采购、人员薪酬等 。若发生前期费用汇出，还需提供相关说明文件及汇出凭证 。
银行审核：银行对企业提交的材料进行审核，主要审查外汇资金来源的合法性，比如资金是否为企业自有资金、银行贷款是否合规；资金使用计划的合理性，确保资金使用符合投资项目需求；以及境外投资合同或协议的真实性和合规性 。银行通过外汇局资本项目信息系统为境内机构办理境外直接投资外汇登记手续 。
外管局监管：目前外汇管理局及其分支机构通过银行对直接投资外汇登记实施间接监管。若发现企业存在外汇违规行为，外汇管理局有权进行调查和处理 。投资金额 500 万美金以上的，需向外管部门汇报 。
