主体资质：投资主体须为境内依法设立的企业或经济组织，要有良好财务状况、合规经营记录与投资能力，以此证明自身具备境外投资实力与资格。
项目合规：项目需符合国家法律法规、产业政策及外交政策，不得涉及敏感国家和地区（如未建交、受联合国制裁国家）、敏感行业（限制出口产品或技术相关行业）。如投资海外矿产项目，要确保资源开发、环保等符合国内政策，不涉及禁止投资领域。
商务部门备案或核准：
备案：不涉及敏感情况的投资，企业登录 “境外投资管理系统”，填写打印《境外投资备案表》，备好营业执照复印件、相关章程（或合同、协议）、董事会决议、前期工作落实情况说明、真实性承诺书等材料，报至企业经营所在地设区市商务局初审和转报。
核准：涉及敏感国家、地区或行业的投资，实行核准管理。除备案材料外，还需提交申请书，涉及敏感行业的要提供相关出口准予材料，由商务部直接办理，企业将材料递交或邮寄至指定窗口。
发改部门备案或核准：
备案：国家发展改革委备案的项目，企业需提交备案申报文件和项目备案申请表及附件（一式 3 份并附电子版光盘），按特定格式要求准备。
核准：国家发展改革委核准或报国务院核准的项目，提交核准申报文件和项目申请报告及附件（一式 3 份并附电子版光盘）。省级政府发展改革部门或中央管理企业按要求提交不同申报文件，项目申请报告可自行或委托第三方编制。敏感国家、地区或行业的项目，中方投资额 20 亿美元及以上的，由国家发展改革委提出审核意见报国务院核准。
外汇部门 ODI 登记：完成商务和发改部门备案或核准后，企业前往外汇部门进行 ODI 登记，提交《境外直接投资外汇登记业务申请表》、营业执照、商务部门《企业境外投资证书》或发改部门核准文件、备案通知书等材料，完成登记确保投资资金合规汇出。
材料准备：各部门材料务必如实、完整、准确提供，复印件清晰且注明与原件一致。部分企业因材料问题导致备案申请被驳回或延误，如投资环境分析评价报告数据陈旧。
政策跟踪：境外投资政策随国际形势、国家战略调整，企业要持续关注。如 2024 年版全国外资准入负面清单限制措施减少，制造业外资准入限制 “清零”，企业可据此调整投资策略。
特殊情况处理：多个主体共同投资，由相对大股东征求其他投资方书面同意后办理备案或申请核准；投资主体为自然人的，按规定提供身份证明等材料并遵循特定流程。共同投资项目需提前明确各方权利义务，避免因意见不一致影响备案进程。
